菲律宾加密货币等投资诈骗猖獗

香港中通社2月2日电 菲律宾警方2月1日提醒公众，对日益猖獗的加密货币及其他网络投资诈骗保持警惕，因此类诈骗持续使众多民众受害。

菲律宾首都马尼拉街头 新华社图片

据菲警方记录，2025年1月1日至12月31日期间，共接获311起投资诈骗案件，其中12起涉及加密货币。此类诈骗通常以提供“高额回报”为诱饵吸引受害者投资，甚至鼓励他们招募他人加入。起初平台可能允许提款，但会突然封锁账户及收益存取权限，导致投资金额永久损失。

菲警方还呼吁，民众应警惕保证高额回报的承诺，避免在网络上分享个人银行或账户信息，发现任何可疑活动立即报警。

去年10月，中国陕西省西安市碑林区人民法院披露一起案例。菲律宾某电诈团伙主要实施“虚拟投资”类诈骗，由公司统一提供手机、电脑等作案设备，将诈骗分子打造为经济实力较强的单身人设，使用诈骗话术、照片、视频与被害人聊天，取得被害人信任后，再逐步引起被害人的投资兴趣，将被害人引流至该公司搭建的虚拟投资理财平台，以小额返利诱骗被害人进行大额充值，再以操作失误、继续充值补充信用分等为由骗取被害人财物，直至关闭虚拟投资平台。被告人王某某于2024年1月进入该电诈团伙，负责假扮女性诱骗被害人在虚拟投资平台充值等工作，后中国联合菲律宾警方于2024年6月将该诈骗团伙查获，被告人王某某也一同落网。

美国区块链分析公司Chainalysis近期发布报告显示，2025年，全球范围因加密货币诈骗与欺诈行为造成的资金损失预计达170亿美元，按年大幅增长近四成。其中，东南亚更日益成为全球诈骗资金流通与洗钱活动的核心地区。（完）